ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Kraków, 8 czerwca 2026 roku
Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Amathus TFI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 30 czerwca 2026 roku o godz. 11:30 w Krakowie pod adresem: ul. Mogilska 40, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2025.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.
Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Amathus TFI S.A.
Prezes Zarządu
Dominik Koza