Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia akcjunariuszy AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Kraków, 24 kwietnia 2025 roku
Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Amathus TFI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 22 maja 2025 roku o godz. 10:00 w Krakowie pod adresem: ul. Mogilska 40, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z kapitału zapasowego.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2024.
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Amathus TFI S.A.
Prezes Zarządu
Dominik Koza