ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Kraków, 6 października 2025 roku
Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Amathus TFI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 27 października 2025 roku o godz. 10:00 w Krakowie pod adresem: ul. Bałuckiego 16, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:
1)Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Amathus TFI S.A.
Prezes Zarządu
Dominik Koza